الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب عربية وعالمية
- بطولات
- أخبار الأندية العربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
- غاليري
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
آخر تحديث GMT05:21:44
آخر تحديث GMT05:21:44
الشرطة الألمانية تقتحم "دويتشه بنك" لتورطه فى قضايا غسيل أموال
دويتشه بنك
واشنطن _ العرب اليوم
قيام 170 مسئول شرطى فى ألمانيا بمداهمة مقرات دويتشه بنك فى فرانكفورت وخمس مواقع أخرى فى المنطقة، ، ذلك فى إطار تحقيقات جارية بشأن تورط البنك فى غسيل أموال تنطوى على مئات ملايين من اليورو.
ويشتبه فى أن موظفين، لم يذكر أسمهما، وأشخاص آخرين ذوى سلطة، لم يبلغوا عن عملية غسيل أموال محتملة تتعلق بحركة مصرفية تبلغ 311 مليون يورو، أو أكثر من 350 مليون دولار. وبحسب المحققون فأن عملية المداهمة تتعلق بأموال تم نقلها إلى مؤسسات فى جزر فيرجين البريطانية قبل ربيع 2016.
وأكد البنك الألمانى، فى بيان، أن الشرطة تحقق مع العديد من مكاتبه فى ألمانيا وقال إن التحقيق يتعلق بوثائق بنما، وهى مجموعة من الملفات التى تسلط الضوء على غسيل الأموال عالميا. وقال دويتشه فى البيان “نحن نتعاون بشكل كامل مع السلطات”.
وفى أبريل 2016، أصدرت منظمات إخبارية بالتعاون مع الاتحاد الدولى للصحافيين الاستقصائيين ما سمى بوثائق بنما، التى كشفت كيف أن بعض الأفراد الأكثر ثراء فى العالم، بما فى ذلك أكثر من 900 عميل من دويتشه بنك، تجنبوا الضرائب فى بلدانهم الأصلية عن طريق تحويل الأموال إلى حسابات فى الخارج فيما يسمى الملاذات الضريبية.
وقال ممثلو الإدعاء، إن المستندات تشير إلى أن “دويتشه بنك ساعد العملاء فى العثور على منظمات خارجية فى ملاذات ضريبية عن طريق تحويل أموال تم تكسبها بطريقة غير مشروعة دون تنبيه السلطات لعملية غسل أموال محتملة”.
- الجمعة ,06 كانون الأول / ديسمبر GMT 22:39 2019 كوريا الجنوبية تتراجع لتصبح رابع أكبر شريك لليابان وسط خلافات تجارية بينهما
- الخميس ,27 كانون الأول / ديسمبر GMT 10:21 2018 بنك التنمية الإثيوبي يضع يده على أكبر شركة تركية لتعثرها ماليًا
GMT 22:39 2019 الجمعة ,06 كانون الأول / ديسمبر
كوريا الجنوبية تتراجع لتصبح رابع أكبر شريك لليابان وسط خلافات تجارية بينهماGMT 13:40 2019 الخميس ,11 إبريل / نيسان
اليابان تعتزم تغيير تصميم عملتها الورقية لمنع التزويرGMT 13:29 2019 الخميس ,11 إبريل / نيسان
رئيس البنك الدولي يتعهد بتحسين العلاقات مع الصينGMT 10:21 2018 الخميس ,27 كانون الأول / ديسمبر
بنك التنمية الإثيوبي يضع يده على أكبر شركة تركية لتعثرها ماليًاGMT 10:17 2018 الخميس ,27 كانون الأول / ديسمبر
الصين تجتذب أكثر من 120 مليار دولار استثمارات أجنبيةالعراق يقرر تجميد اتفاق الدفع المسبق لبيع النفط الخام
بغداد - العراق اليوم
أعلن وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، يوم الأحد، تجميد اتفاق الدفع المسبق لبيع النفط الخام العراقي الذي بدأ العمل عليه قبل نحو شهرين.وقال في تصريحات صحفية، إن "العراق قرر تجميد اتفاق الدفع المسبق للنفط الخا...المزيداسم "فايو" يتألق من جديد بحاسب متين وخفيف الوزن
طوكيو - العراق اليوم
كشفت VAIO اليابانية مؤخرا عن حاسب مميز طورته ليكون واحدا من بين أفضل الحواسب المحمولة في العالم وأكثرها متانة وعملية.وأكثر ما يميز حاسب Vaio Z هوهيكله الخارجي المتين والنحيف الذي يزن نحو 1.04 كلغ فقط، والمصنوع من ألياف ال...المزيدGMT 18:30 2017 الأربعاء ,06 كانون الأول / ديسمبر
تعرف على مواصفات وأسعار كيا سيراتو 2018 الجديدة
GMT 23:47 2015 السبت ,14 شباط / فبراير
انطلاق فعاليات مهرجان "القفطان المغربي" في مراكش
GMT 10:36 2021 الخميس ,11 شباط / فبراير
اللون الأزرق أحدث صيحات موضة خريف وشتاء 2021
GMT 14:01 2019 الأربعاء ,11 كانون الأول / ديسمبر
إطلالة سميرة سعيد المنقوشة بالثعبان في "ذا فويس"
GMT 17:53 2019 السبت ,20 إبريل / نيسان
تركي الدخيل يستعد لطرح كتابه الجديد "التسامح زينة الدنيا والدين"
GMT 17:02 2019 الإثنين ,04 آذار/ مارس
أشرف عبد الباقي يستضيف أحمد آدم وانتصار فى "قهوة أشرف" الثلاثاء
GMT 01:35 2018 الأربعاء ,17 تشرين الأول / أكتوبر
هالة صدقي تكشّف أسباب تأجيل عرض مسلسل "بركة"
GMT 00:05 2018 الثلاثاء ,28 آب / أغسطس
أمير منطقة عسير يلتقي محافظ ومشايخ قبائل ظهران الجنوب
GMT 06:33 2018 الإثنين ,20 آب / أغسطس
الكشف عن سيارة مرسيدس بنز "فيتو 119سبورت كرو"
GMT 07:09 2018 الخميس ,24 أيار / مايو
ارتفاع وتيرة التوتر بين المليشيات الحوثية وقادة حزب "المؤتمر الشعبي" في صنعاء
GMT 15:27 2018 السبت ,20 كانون الثاني / يناير
مهرجان "ربيع النعيرية" يختتم فعالياته بالعروض الترفيهية والثقافية
GMT 10:46 2017 الأحد ,12 تشرين الثاني / نوفمبر
فيلم يواجه متشددي إيران بسبب الحرب العراقية ومخرجته تنتظر ترامب
GMT 04:10 2017 الخميس ,02 تشرين الثاني / نوفمبر
تحويل حطام مهمل إلى رصيف جديد مذهل يفوز بجائزة "ستيرلينغ"
GMT 01:36 2016 السبت ,01 تشرين الأول / أكتوبر
أميرة بهاء تُطلق أزياء الخريف بتصميمات تفوح برائحة الأنوثة
GMT 00:15 2016 الأربعاء ,14 أيلول / سبتمبر
علاج جديد لحساسية الأسنان مستخلص من مزيل الصدأ
GMT 16:40 2017 الجمعة ,19 أيار / مايو
النجمة يسرا تواسي ندى موسى في وفاة شقيقها
GMT 02:28 2017 الجمعة ,11 آب / أغسطس
"ظهور نار الحجاز" أهم علامات الساعة
GMT 22:35 2016 الأحد ,25 أيلول / سبتمبر
مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله الزهراني يؤكد على وقوف 12 برنامجًــــا للموازي
GMT 11:21 2021 الخميس ,14 كانون الثاني / يناير
الهند تبدأ بالتطعيم ضد فيروس كورونا بثلاثة آلاف مركز في البلاد
GMT 08:45 2020 السبت ,13 حزيران / يونيو
إعلامية يمنية تُعلن وفاة أخوالها الأربعة دفعة واحدة بفيروس "كورونا"
GMT 19:14 2019 الجمعة ,02 آب / أغسطس
تعيش أجواء محبطة في حياتك المهنية والعاطفية
GMT 06:46 2019 الثلاثاء ,07 أيار / مايو
محمد فضل والكابتن عبد الحميد بسيوني ضيوف إذاعة "صوت العرب"
GMT 13:48 2019 الأحد ,14 إبريل / نيسان
الاتحاد يكسر عقدة النصر في الدوري السعودي
GMT 13:43 2018 الإثنين ,15 تشرين الأول / أكتوبر
"العرب اليوم" يكشف محاولات قناة "MBC مصر" السيطرة على دراما رمضان 2019
GMT 14:43 2018 الجمعة ,12 تشرين الأول / أكتوبر
جزيرة "أرواد" السورية تكشف نظرية جديدة بشأن سفينة نوح
GMT 15:23 2018 الأحد ,07 تشرين الأول / أكتوبر
اكتشفي علاج للقضاء على الألم المزمن من سم القواقع
GMT 01:54 2018 الأحد ,23 أيلول / سبتمبر
نصائح لتنسيق البوت الطويل الممتد لفوق الركبة
GMT 06:31 2018 الأربعاء ,19 أيلول / سبتمبر
"المساحات الخضراء " تسيطر على قصر كلوني وعلم الدين
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
أرسل تعليقك