الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب عربية وعالمية
- بطولات
- أخبار الأندية العربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
- غاليري
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
آخر تحديث GMT05:21:44
آخر تحديث GMT05:21:44
الشرطة الألمانية تقتحم "دويتشه بنك" لتورطه فى قضايا غسيل أموال
دويتشه بنك
واشنطن _ العرب اليوم
قيام 170 مسئول شرطى فى ألمانيا بمداهمة مقرات دويتشه بنك فى فرانكفورت وخمس مواقع أخرى فى المنطقة، ، ذلك فى إطار تحقيقات جارية بشأن تورط البنك فى غسيل أموال تنطوى على مئات ملايين من اليورو.
ويشتبه فى أن موظفين، لم يذكر أسمهما، وأشخاص آخرين ذوى سلطة، لم يبلغوا عن عملية غسيل أموال محتملة تتعلق بحركة مصرفية تبلغ 311 مليون يورو، أو أكثر من 350 مليون دولار. وبحسب المحققون فأن عملية المداهمة تتعلق بأموال تم نقلها إلى مؤسسات فى جزر فيرجين البريطانية قبل ربيع 2016.
وأكد البنك الألمانى، فى بيان، أن الشرطة تحقق مع العديد من مكاتبه فى ألمانيا وقال إن التحقيق يتعلق بوثائق بنما، وهى مجموعة من الملفات التى تسلط الضوء على غسيل الأموال عالميا. وقال دويتشه فى البيان “نحن نتعاون بشكل كامل مع السلطات”.
وفى أبريل 2016، أصدرت منظمات إخبارية بالتعاون مع الاتحاد الدولى للصحافيين الاستقصائيين ما سمى بوثائق بنما، التى كشفت كيف أن بعض الأفراد الأكثر ثراء فى العالم، بما فى ذلك أكثر من 900 عميل من دويتشه بنك، تجنبوا الضرائب فى بلدانهم الأصلية عن طريق تحويل الأموال إلى حسابات فى الخارج فيما يسمى الملاذات الضريبية.
وقال ممثلو الإدعاء، إن المستندات تشير إلى أن “دويتشه بنك ساعد العملاء فى العثور على منظمات خارجية فى ملاذات ضريبية عن طريق تحويل أموال تم تكسبها بطريقة غير مشروعة دون تنبيه السلطات لعملية غسل أموال محتملة”.
- الجمعة ,06 كانون الأول / ديسمبر GMT 22:39 2019 كوريا الجنوبية تتراجع لتصبح رابع أكبر شريك لليابان وسط خلافات تجارية بينهما
- الخميس ,27 كانون الأول / ديسمبر GMT 10:21 2018 بنك التنمية الإثيوبي يضع يده على أكبر شركة تركية لتعثرها ماليًا
GMT 22:39 2019 الجمعة ,06 كانون الأول / ديسمبر
كوريا الجنوبية تتراجع لتصبح رابع أكبر شريك لليابان وسط خلافات تجارية بينهماGMT 13:40 2019 الخميس ,11 إبريل / نيسان
اليابان تعتزم تغيير تصميم عملتها الورقية لمنع التزويرGMT 13:29 2019 الخميس ,11 إبريل / نيسان
رئيس البنك الدولي يتعهد بتحسين العلاقات مع الصينGMT 10:21 2018 الخميس ,27 كانون الأول / ديسمبر
بنك التنمية الإثيوبي يضع يده على أكبر شركة تركية لتعثرها ماليًاGMT 10:17 2018 الخميس ,27 كانون الأول / ديسمبر
الصين تجتذب أكثر من 120 مليار دولار استثمارات أجنبيةالعراق يقرر تجميد اتفاق الدفع المسبق لبيع النفط الخام
بغداد - العراق اليوم
أعلن وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، يوم الأحد، تجميد اتفاق الدفع المسبق لبيع النفط الخام العراقي الذي بدأ العمل عليه قبل نحو شهرين.وقال في تصريحات صحفية، إن "العراق قرر تجميد اتفاق الدفع المسبق للنفط الخا...المزيداسم "فايو" يتألق من جديد بحاسب متين وخفيف الوزن
طوكيو - العراق اليوم
كشفت VAIO اليابانية مؤخرا عن حاسب مميز طورته ليكون واحدا من بين أفضل الحواسب المحمولة في العالم وأكثرها متانة وعملية.وأكثر ما يميز حاسب Vaio Z هوهيكله الخارجي المتين والنحيف الذي يزن نحو 1.04 كلغ فقط، والمصنوع من ألياف ال...المزيدGMT 13:10 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان
تتمتع بسرعة البديهة وتدهش كثيرين بأفكارك الذكية
GMT 21:09 2020 الأربعاء ,04 تشرين الثاني / نوفمبر
تعرف لقاءً مهماً أو معاودة لقاء يترك أثراً لديك
GMT 18:32 2019 الأحد ,31 آذار/ مارس
إعمل بهدوء ومن دون استعراض للوصول إلى أهدافك
GMT 17:33 2019 الثلاثاء ,03 أيلول / سبتمبر
تتحدى من يشكك فيك وتذهب بعيداً في إنجازاتك
GMT 13:45 2021 الأربعاء ,10 شباط / فبراير
أبرز صيحات موضة بدلات ملونة بستايل عصري وجديد
GMT 13:25 2021 الأربعاء ,27 كانون الثاني / يناير
مجموعة من مجوهرات عروس فخمة من وحي أهم النجمات
GMT 01:30 2020 الثلاثاء ,03 تشرين الثاني / نوفمبر
مايكروسوفت تجعل متصفح Edge أسرع وأكثر عملية
GMT 13:00 2019 الثلاثاء ,14 أيار / مايو
طريقة إعداد حلوى "تشيز كيك اللوتس" الشهية
GMT 19:38 2017 الإثنين ,30 تشرين الأول / أكتوبر
واتساب تعلن عن خاصية مشاركة المكان بشكل مباشر
GMT 17:33 2019 الأحد ,26 أيار / مايو
"نبيلة عبيد" ضيفة برنامج "التوصيلة عالنجم" الأحد
GMT 14:35 2019 السبت ,27 إبريل / نيسان
كلوب ينفي وجود خلافات بينه وبين الدولي محمد صلاح
GMT 18:50 2019 الأحد ,03 شباط / فبراير
مميزات ومواصفات "بنتلي كونتيننتال GT" موديل 2019
GMT 22:26 2018 الإثنين ,10 كانون الأول / ديسمبر
الشباب يواصل تدريباته على ملعب الأمير خالد بن سلطان
GMT 18:20 2018 السبت ,01 كانون الأول / ديسمبر
مبيعات مذكرات ميشال أوباما تحقق أرقاما قياسية خلال 15 يومًا
GMT 19:36 2018 الأربعاء ,17 تشرين الأول / أكتوبر
تحذير أممي من تعرض اليمن لأكبر مجاعة يشهدها العالم
GMT 21:18 2018 السبت ,04 آب / أغسطس
"دايملر" تختبر سيارتها ذاتية القيادة في شوارع العاصمة الصينية
GMT 05:28 2018 الأحد ,08 تموز / يوليو
تيفاني هاديش أنيقة خلال حضورها حدثًا في كاليفورنيا
GMT 01:22 2018 الثلاثاء ,03 تموز / يوليو
صيحات مميّزة للحقائب باللون الأبيض لصيف 2018
GMT 21:44 2018 الثلاثاء ,30 كانون الثاني / يناير
زياد نكد يطبع بصمة ملفتة في عالم هوت كوتور
GMT 15:23 2021 الجمعة ,12 شباط / فبراير
"سارة لعلامة" تبدأ تصوير الجزء الثاني من مسلسل "مشاعر"
GMT 13:51 2021 السبت ,02 كانون الثاني / يناير
توقعات ماغي فرح للأبراج في عام 2021
GMT 01:54 2020 السبت ,25 تموز / يوليو
دنيا ماهر تُوضِّح أنّها لا تعرف كيف تصنع المواقف الضاحكة
GMT 00:20 2019 الثلاثاء ,19 تشرين الثاني / نوفمبر
كردستان تحتضن معسكر المنتخب العراقي لكرة السلة
GMT 20:57 2019 الثلاثاء ,16 تموز / يوليو
"شانيل" تطلق مجموعة مجوهرات راقية جديدة
GMT 11:16 2019 الأحد ,05 أيار / مايو
"موتور وان" الأميركي يُوضَح أبرز السيارات التي يتوقف تصنيعها نهاية 2019
GMT 05:34 2019 السبت ,06 إبريل / نيسان
طحنون بن محمد يعزي بوفاة سيف عبيد المنصوري
GMT 16:47 2019 الأحد ,24 آذار/ مارس
منتخب الناشئين السعودي تحت 16 عامًا يفوز على أذربيجان
GMT 09:00 2019 الأربعاء ,27 شباط / فبراير
كثرة تناول "البروتينات الحيوانية" يؤدي إلى "الكبد الدُّهني"
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
أرسل تعليقك