الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب عربية وعالمية
- بطولات
- أخبار الأندية العربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
- غاليري
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
آخر تحديث GMT05:21:44
آخر تحديث GMT05:21:44
الشرطة الألمانية تقتحم "دويتشه بنك" لتورطه فى قضايا غسيل أموال
دويتشه بنك
واشنطن _ العرب اليوم
قيام 170 مسئول شرطى فى ألمانيا بمداهمة مقرات دويتشه بنك فى فرانكفورت وخمس مواقع أخرى فى المنطقة، ، ذلك فى إطار تحقيقات جارية بشأن تورط البنك فى غسيل أموال تنطوى على مئات ملايين من اليورو.
ويشتبه فى أن موظفين، لم يذكر أسمهما، وأشخاص آخرين ذوى سلطة، لم يبلغوا عن عملية غسيل أموال محتملة تتعلق بحركة مصرفية تبلغ 311 مليون يورو، أو أكثر من 350 مليون دولار. وبحسب المحققون فأن عملية المداهمة تتعلق بأموال تم نقلها إلى مؤسسات فى جزر فيرجين البريطانية قبل ربيع 2016.
وأكد البنك الألمانى، فى بيان، أن الشرطة تحقق مع العديد من مكاتبه فى ألمانيا وقال إن التحقيق يتعلق بوثائق بنما، وهى مجموعة من الملفات التى تسلط الضوء على غسيل الأموال عالميا. وقال دويتشه فى البيان “نحن نتعاون بشكل كامل مع السلطات”.
وفى أبريل 2016، أصدرت منظمات إخبارية بالتعاون مع الاتحاد الدولى للصحافيين الاستقصائيين ما سمى بوثائق بنما، التى كشفت كيف أن بعض الأفراد الأكثر ثراء فى العالم، بما فى ذلك أكثر من 900 عميل من دويتشه بنك، تجنبوا الضرائب فى بلدانهم الأصلية عن طريق تحويل الأموال إلى حسابات فى الخارج فيما يسمى الملاذات الضريبية.
وقال ممثلو الإدعاء، إن المستندات تشير إلى أن “دويتشه بنك ساعد العملاء فى العثور على منظمات خارجية فى ملاذات ضريبية عن طريق تحويل أموال تم تكسبها بطريقة غير مشروعة دون تنبيه السلطات لعملية غسل أموال محتملة”.
- الجمعة ,06 كانون الأول / ديسمبر GMT 22:39 2019 كوريا الجنوبية تتراجع لتصبح رابع أكبر شريك لليابان وسط خلافات تجارية بينهما
- الخميس ,27 كانون الأول / ديسمبر GMT 10:21 2018 بنك التنمية الإثيوبي يضع يده على أكبر شركة تركية لتعثرها ماليًا
GMT 22:39 2019 الجمعة ,06 كانون الأول / ديسمبر
كوريا الجنوبية تتراجع لتصبح رابع أكبر شريك لليابان وسط خلافات تجارية بينهماGMT 13:40 2019 الخميس ,11 إبريل / نيسان
اليابان تعتزم تغيير تصميم عملتها الورقية لمنع التزويرGMT 13:29 2019 الخميس ,11 إبريل / نيسان
رئيس البنك الدولي يتعهد بتحسين العلاقات مع الصينGMT 10:21 2018 الخميس ,27 كانون الأول / ديسمبر
بنك التنمية الإثيوبي يضع يده على أكبر شركة تركية لتعثرها ماليًاGMT 10:17 2018 الخميس ,27 كانون الأول / ديسمبر
الصين تجتذب أكثر من 120 مليار دولار استثمارات أجنبيةالعراق يقرر تجميد اتفاق الدفع المسبق لبيع النفط الخام
بغداد - العراق اليوم
أعلن وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، يوم الأحد، تجميد اتفاق الدفع المسبق لبيع النفط الخام العراقي الذي بدأ العمل عليه قبل نحو شهرين.وقال في تصريحات صحفية، إن "العراق قرر تجميد اتفاق الدفع المسبق للنفط الخا...المزيداسم "فايو" يتألق من جديد بحاسب متين وخفيف الوزن
طوكيو - العراق اليوم
كشفت VAIO اليابانية مؤخرا عن حاسب مميز طورته ليكون واحدا من بين أفضل الحواسب المحمولة في العالم وأكثرها متانة وعملية.وأكثر ما يميز حاسب Vaio Z هوهيكله الخارجي المتين والنحيف الذي يزن نحو 1.04 كلغ فقط، والمصنوع من ألياف ال...المزيدGMT 09:45 2021 السبت ,20 شباط / فبراير
سياحة إفتراضية على متن مركب شراعي في أسوان
GMT 20:47 2021 الأربعاء ,06 كانون الثاني / يناير
لا تتسرّع في خوض مغامرة مهنية قبل أن تتأكد من دقة معلوماتك
GMT 21:28 2021 الثلاثاء ,05 كانون الثاني / يناير
أمامك فرص مهنية جديدة غير معلنة
GMT 14:28 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان
تشعر بالعزلة وتحتاج الى من يرفع من معنوياتك
GMT 22:02 2021 الثلاثاء ,05 كانون الثاني / يناير
تنجح في عمل درسته جيداً وأخذ منك الكثير من الوقت
GMT 15:16 2020 الأحد ,12 إبريل / نيسان
لا رغبة لك في مضايقة الآخرين
GMT 15:13 2018 الثلاثاء ,20 آذار/ مارس
هتان باهبري يكشف سر رحيل مدرب الشباب السعودي مؤخرًا
GMT 11:00 2017 الثلاثاء ,26 كانون الأول / ديسمبر
حفل توقيع المجموعة القصصية "عود بخور" بمكتبة "ألف"
GMT 09:51 2020 الجمعة ,01 أيار / مايو
تفاصيل " المندرة " عمل مسرحي عن "كورونا"
GMT 14:49 2018 الأحد ,30 أيلول / سبتمبر
الفورمولا 2 أكثر متعة من تصفيات الفورمولا واحد "عديمة المعنى"
GMT 07:19 2018 الإثنين ,30 إبريل / نيسان
ترامب يثني على مغني الراب ويست لدعمه ويؤكد أنه فهم الأمر
GMT 10:21 2018 الإثنين ,09 إبريل / نيسان
أبرز مظاهر الاحتفالات بـ"عيد الربيع" عند خمسة شعوب عربية
GMT 12:06 2017 الأحد ,24 كانون الأول / ديسمبر
"الغارديان" تكشف عن وقائع الاغتصاب في سجن أبو غريب
GMT 04:41 2017 الثلاثاء ,24 تشرين الأول / أكتوبر
ريهانا تثير الجدل مجددًا بإطلالة غريبة تظهر رشاقتها
GMT 06:59 2017 الأحد ,17 أيلول / سبتمبر
تألق عارضات أزياء "ماذر أوف بيرل" بأسبوع الموضة في نيويورك
GMT 06:19 2017 الثلاثاء ,11 إبريل / نيسان
هديل العزاوي تنصح الفتيات بالخروج دون "ميك آب"
GMT 08:42 2017 الجمعة ,27 كانون الثاني / يناير
استمتع بقضاء شهر عسل في مدينة التسلية والتسوق ميامي
GMT 04:07 2017 الثلاثاء ,20 حزيران / يونيو
دراسة حديثة تكشف سهولة تعليم الأبناء فضيلة الإيثار من آبائهم
GMT 00:14 2017 الإثنين ,03 تموز / يوليو
سالمي خديجة تطلق تشكيلة من الأزياء التقليدية واستخدام لباس الفلامنكو
GMT 16:58 2015 الخميس ,22 تشرين الأول / أكتوبر
جمال وزهاء الألوان لمسة راقية تزيد من روعة جلسات المنزل الخارجية
GMT 15:10 2021 الثلاثاء ,26 كانون الثاني / يناير
للكلمات قدرةٌ على تعزيز علاقة أو تدميرها تعرّفي علي فن التعامل مع الناس
GMT 22:30 2020 السبت ,07 آذار/ مارس
قصات شعر للوجه المثلّث..
GMT 06:50 2020 الأحد ,12 كانون الثاني / يناير
عواصف شتوية عاتية تضرب خمسة ولايات أميركية الأحد
GMT 17:58 2019 الأحد ,06 كانون الثاني / يناير
منتخب يد تونس يهزم اليابان في بطولة يالو كاب السويسرية
GMT 13:26 2018 الإثنين ,24 أيلول / سبتمبر
تويتر يجرى فحصًا لإصلاح ثغرة خطيرة وراء تسريب رسائل المستخدمين
GMT 16:41 2018 الجمعة ,17 آب / أغسطس
"تراب الماس" يحقق مليون و205ألف جنيه في أول أيام طرحة
GMT 15:14 2018 الثلاثاء ,05 حزيران / يونيو
7 علامات من السنّة تعرف بها "ليلة القدر"
GMT 18:28 2018 الأحد ,03 حزيران / يونيو
"صحة بيشة" تُعلّق على وفاة 3 مرضى بالفشل الكلوي في مركز سلطان
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
أرسل تعليقك