الموقف الوبائي في محافظة ذي قار العراق الدفاع تعلن إحباط مخطط لإستهداف كركوك وتقبض على عنصر في داعش أرقام كورونا تستمر بالارتفاع في النجف أكثر من 540 إصابة خلال 24 ساعة روسيا تكشف عن حجم صادراتها من الأسلحة والمعدات العسكرية خلال عام ٢٠٢٠ نائب عراقي الخلافات لاتزال قائمة في حسم ملف موازنة 2021 لاجديد خلال الايام 4 الماضية اليابان تحتج بشدة لاقتحام سفن صينية مياهها الإقليمية "نيويورك تايمز" تؤكد أن رئيس شركة "بلاك ووتر" السابق انتهك حظر الأسلحة في ليبيا البنك الدولي يحث على عقود موحدة للحصول على لقاحات كوفيد-19 بايدن يزور مصنعا لإنتاج لقاحات ضد كورونا ويوجه رسالة للأميركيين روسيا تسجل لقاحا ثالثا مضاد لفيروس كورونا تحت اسم "كوفيفاك"

أخر الأخبار

مصادرة 65 مليون دولار في مداهمات ضد غسل الأموال في أميركا

GMT 05:30 2014 الخميس ,11 أيلول / سبتمبر

العراق اليوم - مصادرة 65 مليون دولار في مداهمات ضد غسل الأموال في أميركا

غسل الأموال

لوس أنغليس ـ د ب أ

صادر مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي .آي) ما لا يقل عن 65 مليون دولار وألقى القبض على تسعة أشخاص في سلسلة مداهمات ضد أنشطة غسل الأموال في لوس أنغلوس أمس الأربعاء.

وتردد أن عصابة مخدرات مكسيكية حاولت غسل أرباح المخدرات من خلال أعمال عديدة في مجال الملابس الجاهزة بوسط لوس أنغليس لتحويل أرباحها الطائلة إلى البيزو، ونفذ نحو ألف ضابط المداهمات في نحو 70 شركة.

وذكرت صحيفة لوس أنغليس تايمز أن عمليات غسل أموال المخدرات عن طريق تجارة مشروعة قد تصاعدت منذ 2010 عندما قيدت المكسيك استخدام الدولار الأميركي، مما دفع عصابات المخدرات إلى تحويل دولاراتها إلى البيزو دون إبلاغ السلطات.

وتردد أنه في إحدى الحالات قامت عصابة المخدرات المكسيكية “ سينالوا” باستخدام نشاط تجارى في مجال الملابس الجاهزة لغسل مدفوعات الفدية المستخدمة لتحرير مواطن أميركي اختطفته عصابة المخدرات واحتجزته رهينة وتم تعذيبه في مزرعة بالمكسيك.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

إعلام

تعليم

مرأة

أزياء إسلامية

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

مصادرة 65 مليون دولار في مداهمات ضد غسل الأموال في أميركا

غسل الأموال

لوس أنغليس ـ د ب أ

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار

بغداد - العراق اليوم

النجمة الكبيرة نبيلة عبيد

القاهرة - العراق اليوم

فايو يتألق من جديد بحاسب متين

طوكيو - العراق اليوم

إيكاون مبدعو الصحراء

الرباط - العراق اليوم

نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي

لندن - العراق اليوم

أطعمة غير متوقعة لإنقاص الوزن

القاهرة - العراق اليوم

النجمة هايلي بيبر

واشنطن - العراق اليوم